≈≈金域医学603882≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:24.11.18)
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最新提示:1)11月18日(603882)金域医学:广州金域医学检验集团股份有限公司关于
注销已回购股份暨股份变动的公告(详见后)
分红扩股:1)2024年中期利润不分配,不转增
2)2023年末期以总股本46326万股为基数,每10股派8.8元 ;股权登记日:202
4-06-17;除权除息日:2024-06-18;红利发放日:2024-06-18;
●24-09-30 净利润:9383.90万 同比增:-83.71% 营业收入:56.19亿 同比增:-10.95%
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主要指标(元) │24-09-30│24-06-30│24-03-31│23-12-31│23-09-30
每股收益 │ 0.2000│ 0.1900│ -0.0400│ 1.3800│ 1.2300
每股净资产 │ 16.7066│ 16.7309│ 17.4996│ 17.8399│ 18.1379
每股资本公积金 │ 3.2222│ 3.2415│ 3.2395│ 3.2315│ 3.4240
每股未分配利润 │ 12.5754│ 12.5665│ 13.2051│ 13.2449│ 13.1398
加权净资产收益率│ 1.1600│ 1.0800│ -0.2200│ 7.5400│ 6.6400
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按最新总股本计算│24-09-30│24-06-30│24-03-31│23-12-31│23-09-30
每股收益 │ 0.2026│ 0.1935│ -0.0402│ 1.3888│ 1.2434
每股净资产 │ 16.9054│ 16.9300│ 17.7078│ 18.0522│ 18.2963
每股资本公积金 │ 3.2605│ 3.2801│ 3.2781│ 3.2699│ 3.4539
每股未分配利润 │ 12.7250│ 12.7160│ 13.3623│ 13.4025│ 13.2545
摊薄净资产收益率│ 1.1982│ 1.1431│ -0.2272│ 7.6933│ 6.7959
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A 股简称:金域医学 代码:603882 │总股本(万):46325.83 │法人:梁耀铭
上市日期:2017-09-08 发行价:6.93│A 股 (万):46013.46 │总经理:梁耀铭
主承销商:中信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):312.37│行业:卫生
电话:86-20-29196326 董秘:汪令来│主营范围:向各类医疗机构（包括医院、妇幼
│保健院、卫生院等）提供医学检验及病理诊
│断外包服务属医疗服务行业。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2024年 │ --│ 0.2000│ 0.1900│ -0.0400
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2023年 │ 1.3800│ 1.2300│ 0.6100│ 0.3200
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2022年 │ 5.9100│ 5.2500│ 3.5300│ 1.8300
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2021年 │ 4.8000│ 3.6000│ 2.3000│ 1.1600
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2020年 │ 3.2900│ 2.3000│ 1.2100│ 0.1000
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[2024-11-18](603882)金域医学:广州金域医学检验集团股份有限公司关于注销已回购股份暨股份变动的公告
证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-069
广州金域医学检验集团股份有限公司
关于注销已回购股份暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
注销已回购股份：公司回购专用证券账户中的 5,513,000 股股份将被注销。
注销股份时间：2024 年 11 月 18 日
本次股份注销完成后，公司总股本将由 468,771,275 股变更为 463,258,275
股，公司注册资本将由 468,771,275 元变更为 463,258,275 元。
一、回购股份注销审议情况
广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月30日及2024年9月27日分别召开第三届董事会第二十二次会议及2024年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》于2024年8月31日披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-053）及2024年9月28日披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-062）。
截至本公告披露日，公司共实施四次股份回购方案，合计通过集中竞价交易方式回购公司股份5,513,000股，占公司总股本的1.18%，支付总金额为人民币
299,963,307.18元（不含佣金等交易费用）。公司回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户中，由“用于实施股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，回购专用证券账户中的5,513,000股股份将被注销。公司将在本次回购股份注销完成后依法办理相应的工商变更登记手续，公司总股本将由
468,771,275股变更为463,258,275股，公司注册资本将由468,771,275元变更为463,258,275元。
二、回购股份注销安排
公司根据《公司法》等相关法律、法规的规定就注销回购股份事项履行通知
债权人程序，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 28 日披露的《广州金域医学检验
集团股份有限公司关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人公告》（公告编号：2024-063）。截至申报期满，公司未收到债权人对本次回购股份注销事项提出的异议，也未收到债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保要求。
公司向上海证券交易所提交回购股份注销申请，本次注销股份数量为
5,513,000 股，注销日为 2024 年 11 月 18 日。回购股份注销后，公司将依法办
理工商变更登记等手续。
三、本次回购股份注销后公司股本结构变动情况
本次回购股份注销后，股本结构变动情况如下：
本次注销前 本次拟注销 本次注销后
股份类别
股份数量（股） 比例 股份（股） 股份数量（股） 比例
有限售条件
3,123,698 0.666% 0 3,123,698 0.674%
流通股份
无限售条件
465,647,577 99.334% 5,513,000 460,134,577 99.326%
流通股份
其中：回购
专用证券账 5,513,000 1.176% 5,513,000 0 0
户
股份总数 468,771,275 100% 5,513,000 463,258,275 100%
注：以上股本结构变动的实际情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。
四、已回购股份注销对公司的影响
本次已回购股份注销事项已经依照相关法律法规等的规定，履行相应的审议、决策和信息披露程序，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司债务履行能力、持续经营能力等产生影响，公司股权分布仍具备上市条件，不会影响公司的上市地位，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
2024年11月18日
[2024-11-05](603882)金域医学:广州金域医学检验集团股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-068
广州金域医学检验集团股份有限公司
关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 11 月 12 日(星期二)15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn），投资者可访问网址 ht
tps://eseb.cn/1j4PertTEnm 参会。
会议召开方式：网络文字互动
问题征集方式：投资者可于 2024 年 11 月 11 日中午 12:00 前访问网址
https://eseb.cn/1j4PertTEnm 进行会前提问，或将相关问题通过电子邮件
的形式发送至公司董事会办公室邮箱：sid@kingmed.com.cn。本公司将在
业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行统一回答。
广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 10
月 31 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解
公司 2024 年第三季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 12 日
15:00-16:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”），就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对 2024 年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）15:00-16:00
（二）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
（三）会议召开方式：网络文字互动
三、参加人员
公司董事长兼总经理、董事会秘书、财务总监及独立董事。（如遇特殊情况，参与人员可能会有所调整）。
四、投资者参加方式
（一）投资者可于 2024 年 11 月 12 日 15:00-16:00 通过网址 https://ese
b.cn/1j4PertTEnm 进入参与互动交流。公司将通过价值在线（www.ir-online.cn）及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 11 月 11 日中午 12:00 前访问网址 https://ese
b.cn/1j4PertTEnm 进行会前提问，或将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司董事会办公室邮箱：sid@kingmed.com.cn。本公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行统一回答。
五、联系人及咨询办法
部门：董事会办公室
联系电话：020-29196326
电子邮箱：sid@kingmed.com.cn
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（https://eseb.cn/1j4PertTEnm）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
广州金域医学检验集团股份有限公司
2024 年 11 月 5 日
[2024-10-31](603882)金域医学:广州金域医学检验集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告
证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-067
广州金域医学检验集团股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、计提资产减值准备情况概述
为了客观、公允地反映广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第三季度的财务状况以及经营成果，根据《企业会计准则》相关规
定和公司会计政策，公司对截至 2024 年 9 月 30 日的合并报表范围内各项资产进
行了减值测试，相应计提资产减值准备。详见下表：
单位：人民币元
类别 2024 年 1-9 月
一、信用减值损失 420,559,824.32
其中：应收账款减值损失 420,149,725.16
其他应收款信用减值损失 410,099.16
二、资产减值损失 -40,419.96
其中：合同资产减值损失 -40,419.96
合计 420,519,404.36
二、计提资产减值准备的具体说明
（一）信用减值损失
根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，公司对以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。公司依据信用风险特征将应收账款、其他应收款等按帐龄划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，按账龄分析法计提减值。经测试，2024 年 1-9 月，公司计提信用
减值准备 420,559,824.32 元。具体如下：
1、应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法
组别 内容 计提方法
组合一 合并范围内关联方应收款项及保证金 不计提
除对单项金额重大并已单项计提或单项金额虽不
重大但已单项计提坏账准备的应收账款和组合一
组合二 之外的应收款项，公司根据以前年度与之相同或 账龄分析法
类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征
的应收款项组合
2、其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法
组别 内容 计提方法
组合一 合并范围内关联方应收款项及保证金 不计提
除对单项金额重大并已单项计提或单项金额虽不
重大但已单项计提坏账准备的应收账款和组合一
组合二 之外的应收款项，公司根据以前年度与之相同或 账龄分析法
类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征
的应收款项组合
（二）资产减值损失
对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司合同资产按照《企业会计准则》和公司会计政策进行评估和减值测试，2024 年 1-9 月，公司计提资产减值准备-40,419.96 元。
三、计提资产减值准备对公司的影响
2024 年 1-9 月计提资产减值准备减少公司 2024 年第三季度合并报表利润总
额 420,519,404.36 元（未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准）。公司计提资产减值准备为基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
2024 年 10 月 31 日
[2024-10-31](603882)金域医学:2024年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2元
每股净资产: 16.706631元
加权平均净资产收益率: 1.16%
营业总收入: 56.19亿元
归属于母公司的净利润: 9383.90万元
[2024-10-30]金域医学(603882):金域医学第三季度经营性净现金流环比增长61% 回款进度明显改善
▇证券报刊
10月30日晚，金域医学发布2024年第三季度报告。公司前三季度实现营业收入56.19亿元，归母净利润达0.94亿元，扣非归母净利润0.78亿元。在还原4.2亿元坏账计提后，归母和扣非的净利率分别为9.15%和8.87%。公司表示，通过精细化管理，不断推动经营效率提升，持续改善公司盈利能力。通过加强现金流管理力度，公司应收账款回收进度明显改善。
据报告，前三季度经营性净现金流为3.12亿元，其中第三季度达2.78亿元，环比增长61%。金域医学表示，收入下滑的原因在于常规检测需求增长速度不及预期，前期固定成本投入较大，导致经营杠杆效应下降。报告期内，金域医学持续赋能临床，新增合作精准医学中心25家，产学研合作及疾病联盟20个;同时，公司持续深化数智化转型工作，相继发布域见医言大模型和智能体“小域医”，并利用大模型等人工智能技术，激发医检大数据潜力。截至目前，公司已经有4款数据产品获得广东省数据资产登记凭证，上架广州数据交易所;积极参与数据要素市场建设，在由国家数据局牵头，国家卫健委等14部委联合主办的2024年全国“数据要素×”大赛斩获“商业价值奖”。未来，公司将继续坚持医检主航道，大力强化内部运营管理，运用数智力量推动创新融合，强化成本效率优势，持续构建集团的可持续竞争力。
[2024-09-28](603882)金域医学:广州金域医学检验集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告
证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-065
广州金域医学检验集团股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 9 月
27 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了第四届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成了第四届监事会。经全体监事一致同意豁免本次会议通知期限，第四届监事会第一次会议于 2024 年 9 月27 日下午在公司会议室以现场方式召开。会议由张栋先生主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）审议通过《关于选举广州金域医学检验集团股份有限公司第四届监事会主席的议案》
经审议，监事会同意选举张栋先生为第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第四届监事会届满之日（简历详见附件）。
表决结果：3 票同意，占公司全体监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
广州金域医学检验集团股份有限公司监事会
2024 年 9 月 28 日
附件：监事会主席简历
张栋，男，出生于 1982 年，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，本科学历。2005 年毕业于西南科技大学，获经济学本科学历。2006 年至 2009 年在理文造纸、玖龙纸业从事招聘专员、招聘与配置组长工作；2009 年至 2010 年任欧普照明高级招聘主管；2010 年至今历任金域医学集团招聘经理，绩效经理，广州金域行政人力资源总监，集团行政管理中心总监等职务；现任公司行政管理中心总经理。
[2024-09-28](603882)金域医学:广州金域医学检验集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-064
广州金域医学检验集团股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月
27 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生公司第四届董事会，经公司全
体董事一致同意豁免会议通知期限，第四届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 27
日下午在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议由梁耀铭先生主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）审议通过《关于选举广州金域医学检验集团股份有限公司董事长的议案》
经审议，董事会同意梁耀铭先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期结束（简历详见附件）。
表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于选举广州金域医学检验集团股份有限公司第四届董事会战略委员会委员的议案》
经审议，第四届董事会设立战略委员会，任期与第四届董事会一致。
第四届董事会战略委员会组成如下：梁耀铭（主任委员）、樊霞、解强。
表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于选举广州金域医学检验集团股份有限公司第四届董事会可持续发展委员会委员的议案》
经审议，第四届董事会设立可持续发展委员会，任期与第四届董事会一致。
第四届董事会可持续发展委员会组成如下：梁耀铭（主任委员）、严婷、汪令来、欧阳小峰、谢获宝。
表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于选举广州金域医学检验集团股份有限公司第四届董事会审计委员会委员的议案》
经审议，第四届董事会设立审计委员会，任期与第四届董事会一致。
第四届董事会审计委员会组成如下：谢获宝（主任委员）、曾湛文、凌健华。
表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于选举广州金域医学检验集团股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
经审议，第四届董事会设立薪酬与考核委员会，任期与第四届董事会一致。
第四届董事会薪酬与考核委员会组成如下：凌健华（主任委员）、严婷、谢获宝。
表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于选举广州金域医学检验集团股份有限公司第四届董事会提名委员会委员的议案》
经审议，第四届董事会设立提名委员会，任期与第四届董事会一致。
第四届董事会提名委员会组成如下：樊霞（主任委员）、欧阳小峰、凌健华。
表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于选举广州金域医学检验集团股份有限公司第四届董事会信息与知识管理委员会的议案》
经审议，第四届董事会设立信息与知识管理委员会，任期与第四届董事会一致。
第四届董事会信息与知识管理委员会组成如下：梁耀铭（主任委员）、严婷、汪令来、欧阳小峰、凌健华。
表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于聘任广州金域医学检验集团股份有限公司总经理的议案》
本议案经公司第四届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
经审议，董事会聘任梁耀铭先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期结束（简历详见附件）。
表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过《关于聘任广州金域医学检验集团股份有限公司副总经理的议案》
本议案经公司第四届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
经审议，聘任严婷女士、汪令来先生、欧阳小峰先生、马骥先生、李慧源先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期结束（简历详见附件）。
表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过《关于聘任广州金域医学检验集团股份有限公司财务总监的议案》
本议案经公司第四届董事会提名委员会 2024 年第一次会议及第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
经审议，董事会聘任周丽琴女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期结束（简历详见附件）。
（十一）审议通过《关于聘任广州金域医学检验集团股份有限公司董事会秘书的议案》
本议案经公司第四届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
经审议，董事会同意聘任汪令来先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期结束。
表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
（十二）审议通过《关于聘任广州金域医学检验集团股份有限公司证券事务代表的议案》
本议案经公司第四届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
经审议，董事会同意聘任肖东琪女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期结束。
表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
2024 年 9 月 28 日
附件：董事长、总经理、副总经理、财务总监简历
梁耀铭，男，出生于 1964 年，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。1988 年毕业于广州医学院，获得临床医学专业学士学位；2002 年毕业于新加坡国立大学，获得工商管理专业硕士学位。1988 年至 1990 年，任广州医学院教务处、科研处干部；1990 年至 1999 年，任广州医学院科技实验厂厂长；2001 年至2003 年，任广州金域医学科技有限公司董事长、总经理；2003 年至今，任广州金域董事长、总经理；2006 年至 2015 年，任金域有限董事长、总经理。现任公司董事长、总经理。
严婷，女，出生于 1969 年，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。1990 年毕业于广州大学，获得精细化工专业大专学历；1997 年毕业于广州市财贸管理学院，获得企业管理专业大专学历；2004 年毕业于澳大利亚国立管理学院，获得国际管理专业硕士学位。1991 年至 1992 年，任广州医学院科技实验厂技术员；1992 年至 1994 年，任广州汉高化学制品有限公司化验员；1994 年至1999 年，任广州医学院科技实验厂技术员；2001 年至 2003 年，任广州金域医学科技有限公司副总经理；2003 年至今，任广州金域董事、副总经理；2006 年至2015 年，任金域有限董事、副总经理。现任公司董事、副总经理。
汪令来，男，出生于 1972 年，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。1994 年毕业于东南大学化工系精细化工专业获理学学士学位，1999 年毕业于南京大学新闻系新闻传播专业，获文学硕士学位。1994 年至 1996 年任江苏科技报采编室编辑记者，1999 年至 2005 年任羊城晚报经济新闻中心记者，2005 年至2008 年任羊城晚报经济新闻中心副主任，2008 年至 2013 年任羊城晚报经济新闻中心主任，2013 年至 2016 年任羊城晚报报业集团管委会委员、羊城晚报社委会委员、广东羊城晚报数字媒体有限公司董事长、广东数字出版产业联合会秘书长。2016 年至今任公司副总经理、首席品牌官、总裁办主任。现任公司董事、副总经理。
欧阳小峰，男，出生于 1979 年，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。2000 年毕业于郴州医学专科学校，获得医学检验专业大专学历；2008 年毕业于广州医学院，获得医学检验专业学士学位；2015 年毕业于新加坡国立大学，获得工商管理专业硕士学位。2000 年至2003年任广州金域实验室检验技术员；2003年至 2004 年任北京金域高科诊断技术有限公司综合管理部经理；2004 年至今，历任广州金域质量经理、昆明金域副总经理、贵州金域副总经理、四川金域总经理、重庆金域总经理、西南大区总经理、实验室管理中心总经理、人力资源管理中心总经理，现任公司轮值首席运营官、副总裁。
马骥，男，出生于 1984 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任广州金域诊断支持代表、区域经理、特检项目部经理、营销二部总监、副总经理、执行总经理；现任公司副总裁兼营销管理中心总经理、粤港澳大湾区协同发展工作小组组长、广州金域总经理。
李慧源，男，出生于 1982 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2006
年至 2007 年任广州金域实验室免疫室检验技术员；2007 年至 2009 年任广州金
域实验室免疫室科室主管；2009 年至2012年任长沙金域实验室诊断部部门经理；
2012 年至 2014 年任长沙金域副总经理；2014 年至 2020 年任长沙金域总经理；
2020 年兼任中南大区总经理；2020 年 12 月至今，在公司担任集团副总裁，兼集团实验室管理中心总经理。
周丽琴，女，生于 1975 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。1998 年至 2001 年，任佛山市光明职业技术学校会计学教师；2001 年至2003 年，任读者文摘（广州）主办会计；2003 年至今，历任广州金域主办会计、会计主管、核算经理、财务管理中心经理，金域医学财务管理中心总经理。曾任公司监事。
[2024-09-28](603882)金域医学:广州金域医学检验集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-062
广州金域医学检验集团股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：广州市国际生物岛螺旋三路 10 号金域医学总部大
楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 261
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 250,429,021
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
54.0582
份总数的比例（%）
注：截至本次股东大会股权登记日（2024 年 9 月 20 日），广州金域医学检验集团股份有限
公司（以下简称“公司”）总股本为 468,771,275 股，回购专用证券账户股份数为 5,513,000股，因公司所持有的本公司股份没有表决权，故此次股东大会有表决权的股份总数为463,258,275 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长梁耀铭先生主持，本次会议的召集、召开及表决形式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事凌健华先生因个人原因请假未出席
本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书郝必喜先生出席本次会议；公司全体高管列席本次会议。
4、董事候选人及监事候选人均出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更回购股份用途并注销的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 250,367,921 99.9756 32,000 0.0127 29,100 0.0117
2、 议案名称：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 242,129,723 96.6859 8,250,198 3.2944 49,100 0.0197
3、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 243,322,915 97.1624 7,063,706 2.8206 42,400 0.0170
4、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 243,323,715 97.1627 7,062,906 2.8203 42,400 0.0170
5、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 243,323,415 97.1626 7,060,506 2.8193 45,100 0.0181
(二) 累积投票议案表决情况
6、 关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会
议案
议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号
比例（%）
关于推举梁耀铭先生为第四届
6.01 248,968,144 99.4166 是
董事会非独立董事的议案
关于推举严婷女士为第四届董
6.02 248,704,761 99.3114 是
事会非独立董事的议案
关于推举曾湛文先生为第四届
6.03 248,656,342 99.2921 是
董事会非独立董事的议案
关于推举汪令来先生为第四届
6.04 248,937,450 99.4043 是
董事会非独立董事的议案
关于推举欧阳小峰先生为第四
6.05 248,936,946 99.4041 是
届董事会非独立董事的议案
关于推举解强先生为第四届董
6.06 249,240,553 99.5254 是
事会非独立董事的议案
7、 关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案
得票数占出席会
议案
议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号
比例（%）
关于推举凌健华先生为第四届
7.01 249,718,509 99.7162 是
董事会独立董事的议案
关于推举谢获宝先生为第四届
7.02 248,997,339 99.4283 是
董事会独立董事的议案
关于推举樊霞女士为第四届董
7.03 249,776,635 99.7394 是
事会独立董事的议案
8、 关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工监事的议案
得票数占出席会
议案
议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号
比例（%）
关于选举佘晗先生为第四届监
8.01 249,768,406 99.7362 是
事会非职工监事的议案
关于选举张栋先生为第四届监
8.02 249,401,125 99.5895 是
事会非职工监事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于变更回购股份用 140,585,
1 99.9565 32,000 0.0227 29,100 0.0208
途并注销的议案 912
关于变更注册资本暨
132,347, 8,250,1
2 修订《公司章程》的 94.0992 5.8658 49,100 0.0350
714 98
议案
6.01 关于推举梁耀铭先生 139,186, 98.9613
为第四届董事会非独 135
立董事的议案
关于推举严婷女士为
138,922,
6.02 第四届董事会非独立 98.7740
752
董事的议案
关于推举曾湛文先生
[2024-09-28](603882)金域医学:广州金域医学检验集团股份有限公司关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人公告
证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-063
广州金域医学检验集团股份有限公司
关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、通知债权人的原由
广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月30日、2024年9月11日及2024年9月27日分别召开第三届董事会第二十二次会议、第三届董事会第二十三次会议及2024年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》及《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》于2024年8月31日披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-053）、2024年9月12日披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》(公告编号：2024-060)及2024年9月28日披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-062）。
截至本公告披露日，公司共实施四次股份回购方案，合计通过集中竞价交易方式回购公司股份5,513,000股，占公司总股本的1.18%，支付总金额为人民币299,963,307.18元（不含佣金等交易费用）。公司回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户中，由“用于实施股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，回购专用证券账户中的5,513,000股股份将被注销。公司将在本次回购
股份注销完成后依法办理相应的工商变更登记手续，公司总股本将由
468,771,275股变更为463,258,275股，公司注册资本将由468,771,275元变更为463,258,275元。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次变更回购股份用途为注销并相应减少注册资本，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知起30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、申报时间：2024 年 9 月 28 日至 2024 年 11 月 11 日（现场申报接待时间：
工作日 9:00 至 18:00）
2、申报地址（信函地址）：广州市国际生物岛螺旋三路 10 号金域医学大楼董事会办公室（邮编：510000）
3、联系人：董事会办公室
4、联系电话：020-29196326
5、电子邮箱：sid@kingmed.com.cn
6、登记传真：020-28078333
7、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。采取邮寄或电子邮件方式进行债权申报的债权人请致电公司进行确认。
特此公告。
广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
2024年9月28日
[2024-09-12](603882)金域医学:广州金域医学检验集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-056
广州金域医学检验集团股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十三次会议于 2024 年 9 月 11 日以现场加通讯方式召开，会议通知已于 2024
年 9 月 5 日以电子形式发出。会议由董事长梁耀铭先生主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案经公司第三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》以及《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》等有关规定，现提名梁耀铭先生、严婷女士、曾湛文先生、汪令来先生、欧阳小峰先生、解强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期均为三年，自股东大会审议通过之日起算。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-059）。
表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
本议案经公司第三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》以及《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》等有关规定，现提名凌健华先生、谢获宝先生、樊霞女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期均为三年，自股东
大 会 审 议 通 过 之 日 起 算 。 具体内容详见同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-059）。
表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
经审议，董事会同意根据注销回购股份并相应减少注册资本及《公司法》等有关规定和公司治理实际对《公司章程》的部分条款进行修订。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-060）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》。
表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
经审议，董事会同意根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的最新
规定，结合《公司章程》的修订情况，对《股东会议事规则》进行相应的修订。
表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
经审议，董事会同意根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》的修订情况，对《董事会议事规则》进行相应的修订。
表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。
（六）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
经审议，公司将于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东大会。具
体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-061）。
表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
2024 年 9 月 12 日
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